Превенция срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансовите измами
Компетентни сме да предоставяме правни съвети относно международните стандарти за съгласуване на мерките срещу изпирането на пари – включително, но не само, Базелските регламенти, Препоръките на FATF, Европейски директиви, Патриотичния акт на САЩ и т.н. Нашите адвокати имат опит и в предоставянето на изчерпателни правни съвети върху българските правни норми, засягащи изпирането на пари:
- изработване на програма за мерки срещу изпирането на пари;
- определяне размера на рисковете;
- разработка на вътрешни правила, процедури и мерки за контрол;
- въвеждане на програми „Идентифицирай своя клиент” и „Идентифицирай своя служител”;
- поддържане и контрол на програмите.